Значительное количество переводов способно вызвать подозрения и привести к временной блокировке операций, рассказала в интервью агентству "Прайм" экономист факультета экономики РУДН Ламия Мамедова. Эксперт объяснила, что для предотвращения мошенничества и борьбы с незаконным движением денег подозрительные транзакции могут быть временно заморожены.
«В теории, если за один день выполняется несколько десятков переводов, которые отличаются от обычного поведения владельца карты, это может вызвать подозрения», — отметила Мамедова. Также, по её словам, вопросы могут возникать при переводах больших сумм, при перечислении только что зачисленных средств или при наличии большого количества получателей.